公告日期：2026-04-18

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2026-020
北海国发川山生物股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日13 点 00 分

召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度利润分配预案》 √

3 《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构 √

的议案》

4 《关于计提商誉减值准备的议案》 √

5 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6 《公司董事津贴及董事长薪酬方案》 √

7 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年修订） √

8 《关于选举程芳才先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 √

9 《关于选举黄万平先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 √

10 《关于选举彭韬先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 √

11 《关于选举吴培诚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 √

12 《关于选举尹志波先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 √

13 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √

股票的议案》

累积投票议案

14.00 《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

14.01 董秋红 √

14.02 张志红 √

14.03 ……
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