公告日期：2026-04-18

北海国发川山生物股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计
委员会工作细则》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等相关规定，北海国发 川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会的任职情况

公司第十一届董事会审计委员会的成员为宋晓芳女士、许泽杨先生、吴培诚先生， 其中宋晓芳女士和许泽杨先生为独立董事，宋晓芳女士（会计专业人士）担任主任委 员。审计委员会的组成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。第十一届董事会
审计委员会的任期自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日。

二、董事会审计委员会会议召开情况

（一）会议审议情况

审计委员会 2025 年全年共召开会议 5 次，对定期报告、聘任会计师事务所等议案
进行了审议，所有会议均严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定进 行通知、召集和表决，对所审议的事项均投出同意票。审议或发表意见的事项如下：

召开时间 会议届次 审议议案 决议
情况

2025/4/14 第十一届董事会审计委 《审计委员会对会计师事务所履行监督职 同意
员会 2025 年第一次会议 责情况报告》《审计委员会 2024 年度履职

报告》《2024 年年度报告全文及摘要》

《2024 年度内部控制评价报告》《关于续

聘公司 2025 年度财务报表审计机构和内

控审计机构的议案》等议案

2025/4/26 第十一届董事会审计委 《2025 年第一季度报告》 同意
员会 2025 年第二次会议

2025/7/30 第十一届董事会审计委 《关于 2025 年度以简易程序向特定对象 同意
员会 2025 年第三次会议 发行 A 股股票聘请专项审计机构的议案》

2025/8/14 第十一届董事会审计委 《2025 年半年度报告》 同意
员会 2025 年第四次会议

2025/10/29 第十一届董事会审计委 《2025 年第三季度报告》 同意
员会 2025 年第五次会议

（二）委员出席情况

报告期内，全体委员均按时出席所有会议，无缺席、无委托出席情况。

委员姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

宋晓芳 5 5 0 0

许泽杨 5 5 0 0

吴培诚 5 5 0 0

三、2025 年审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提 供年度财务报告和内部控制的审计服务。审计委员会对其执业资质、业务经验及独立 性情况进行了审查。天健会计师事务所具备从事证券服务业务的相关资质，具有为上 市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。在承担公司财务报告及内部控制审计工 作期间，天健会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业原则，审计工作严谨细 致，能够按照审计计划完成年度审计任务。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

在年度审计机构进场前，董事会审计委员会与年审会计师、独立董事及公司管理 ……
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