公告日期：2026-04-18

北海国发川山生物股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（宋晓芳）

本人作为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，2025年度在任职期间严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，持续保持独立、审慎的履职立场，依法合规参与公司治理，认真履行独立董事职责，充分发挥监督和专业判断作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人在会计、税务等方面具备担任上市公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

宋晓芳女士：本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。曾任职于和记黄埔地产（深圳）有限公司、嘉里建设集团等知名外企，曾任深圳研镀科技有限公司执行董事、总经理。现任深圳纳克名南咨询有限公司、广州纳克名南会计师事务所有限公司高级经理，广州税成税务师事务所有限公司合伙人，亿华新材料科技（深圳）有限公司执行董事、总经理，深
圳市前海宇禧供应链管理有限公司监事。2020 年 5 月 14 日起至今任公司独立
董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的各项要求，具备履行独立董事职责的资格条件，本人已按照监管要求向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，不存在影响独立判断的情形。

本人仅在北海国发川山生物股份有限公司一家境内上市公司担任独立董事，符合独立董事兼职数量相关规定，能够投入充分时间和精力履行独立董事职责。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会、董事会会议的情况

2025年，公司共召开董事会会议9次、股东大会4次。本人均亲自出席，无缺席或委托出席的情况，具体如下：

姓名 本年应参加 亲自出 应出席股东 出席股东大

董事会次数 席次数 大会的次数 会的次数

宋晓芳 9 9 4 4

2、出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2025年度出席董事会专门委员会会议的情况如下：

姓名 审计委员会会议 薪酬与考核委员会会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

宋晓芳 5 5 1 1

报告期内，本人认真审阅董事会及专门委员会提交的各项议案材料，围绕公司经营管理、财务状况、风险事项等内容，与其他董事、监事及管理层充分沟通交流，对所有审议事项均审慎作出表决。

3、独立董事专门会议

2025年公司召开了1次独立董事专门会议。审议公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等事项，本人在充分了解相关情况并与其他独立董事沟通讨论后，认为相关事项程序合规、定价公允，同意提交董事会审议。

（二）与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与审计委员会其他委员、公司财务负责人及签字会计师就 2024 年度报告审计工作、业绩预告、商誉减值测试及 2025 年度审计工作安排等进行充分沟通，督促会计师事务所勤勉尽责地履行审计职责，并以本人会计专业背景及多年相关工作经验，对公司年审工作提供了专业的建议和意见。

（三）其他履职情况

1、现场工作情况及与管理层的沟通情况

报告期内，本人前往公司全资子公司深圳市国发研发科技营销有限公司开展现场调研，查阅了北海国发医药有限责任公司、广州高盛生物科技有限公司2025 年度财务报表，重点关注其经营状况及财务情况。本人还通过现场交流、电话、邮件及微信等方式，与公司管理层及相关工作人员保持持续沟通，重点关注公司商誉减值测试、对外投资收益、控股股东股权司法冻结及拍卖等事项的进展情况，并结合自身专业背景提出相关建议。

2025 年，本人在公司现场工作的时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

2、与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注上证 e 互动平台及公司舆情信息，了解投资者关注重点和中
小股东合理诉求。2025 年度，本人参加了公司 2024 年度暨 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。