公告日期：2026-04-18

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2026-017
北海国发川山生物股份有限公司

关于董事津贴及董事长薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，并结合公司经营情况、所在地区经济发展水平及行业薪酬状况，对公司董事津贴、董事长薪酬进行优化调整。现将公司董事津贴及董事长薪酬方案公告如下：

一、董事津贴

（一）适用对象？

公司全体董事（包括独立董事、非独立董事）。

（二）适用期间

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至新的董事津贴方案经公司股东会审议通过后失效。

（三）津贴标准（税前）？

1.独立董事：___10___万元/年；

2.非独立董事（含职工董事）：___8___万元/年。

（四）执行细则？

1.董事津贴为税前金额，按月在当年内平均发放，相关个人所得税由公司依法代扣代缴。

2.公司董事依据《公司法》及《公司章程》履职（包括出席董事会、股东会、参加相关培训等）产生的合理交通、住宿费用，由公司据实承担。

3.董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间核发津贴。

4.本津贴方案从第十二届董事会开始执行，本方案有效期内新增的董事，其津贴标准依照本方案执行。

5.公司可根据行业发展趋势、经营环境变化及实际情况，适时对津贴方案进行调整。

二、董事长薪酬

（一）适用对象：

公司董事长

（二）适用期限：

自 2025 年度股东会审议通过之日起生效。如需调整，将另行履行审议及披露程序。

（三）组织机构

董事长的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。

董事会薪酬与考核委员会的主要职责包括：

1.制定董事长的考核指标及评价标准；

2.组织实施年度绩效考核；

3.研究与审查董事长的薪酬政策与方案；

4.监督公司薪酬制度的执行情况。

（四）薪酬结构及标准

董事长的年度薪酬为人民币 128 万元/年（与原来的薪酬标准相比下调35.4%）由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。

1.基本薪酬？

（1）性质：年度固定收入。

（2）确定依据：结合岗位职责、公司经营规模、盈利水平、发展阶段，并参考同行业薪酬水平及市场行情综合核定。

（3）发放方式：按月平均发放。

（4）金额：基本薪酬=年度薪酬*50%

说明：基本薪酬不包含在公司或控股子公司领取的董事津贴。

2.绩效薪酬？

（1）性质：年度浮动收入，与公司的年度经营目标及董事长个人分管工作完成情况直接挂钩。

（2）绩效薪酬=年度薪酬*50%*年度绩效考核系数

（年度绩效考核系数为 0～1.5）

（3）确定方法：由董事会薪酬与考核委员会根据公司整体业绩、个人贡献及考核结果综合评定，并于年度报告披露后发放。

（五）其他规定

1.董事长如同时兼任公司其他管理职务，其岗位薪酬不重复计算，统一按照其所担任各项职务中对应的最高薪酬标准执行。

2.董事长薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，社会保险、住房公积金等严格依照国家及地方法律法规执行。

3.在任期内因辞职、解聘或其他原因离任的，基本薪酬按实际任职时间计发，绩效薪酬根据实际任职期间的工作表现及考核结果核算发放。

4.除本方案外，公司可根据经营状况及市场情况，对董事长实施其他激励措施，包括中长期激励、专项奖励、超额利润等，具体方案将依法另行制定。
5.董事长的绩效评价、薪酬调整、薪酬追索扣回等事项，按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议，审议了上述议案。因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。