公告日期：2026-04-29

北海国发川山生物股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 8 日·北海

目录

关于召开 2025 年年度股东会的通知 ...... 3
2025 年年度股东会会议须知 ......11
2025 年年度股东会会议议程 ......13
议案一《2025 年度董事会工作报告》 ......15
议案二《2025 年度利润分配预案》 ......23
议案三《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 ...... 24
议案四《关于计提商誉减值准备的议案》 ...... 27
议案五《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 ...... 29
议案六 《公司董事津贴及董事长薪酬方案》 ...... 31
议案七《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年修订） ......34
议案八《关于选举程芳才先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 ...... 42
议案九《关于选举黄万平先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 ...... 43
议案十《关于选举彭韬先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 ...... 44
议案十一《关于选举吴培诚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 ...... 45
议案十二《关于选举尹志波先生为第十二届董事会非独立董事的议案》 ...... 46议案十三《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 .. 47
议案十四《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》 ...... 52

关于召开 2025 年年度股东会的通知

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026 年 5 月 8 日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 00 分

召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度利润分配预案》 √

3 《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 √

4 《关于计提商誉减值准备的议案》 √

5 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6 《公司董事津贴及董事长薪酬方案》 √

7 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。