公告日期：2026-03-21

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2026-017
狮头科技发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼
101 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,452,655

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.6315

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主持本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚列席了本次会议,总裁吴靓怡列席了本次
会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 93,022,904 99.5401 420,751 0.4502 9,000 0.0097

2、 议案名称：《2025 年年度报告》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 93,048,004 99.5669 395,651 0.4233 9,000 0.0098
3、 议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 93,048,004 99.5669 395,651 0.4233 9,000 0.0098

4、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 93,022,904 99.5401 420,751 0.4502 9,000 0.0097

5、 议案名称：《关于公司 2026 年董事薪酬方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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