公告日期：2026-04-30

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-020
狮头科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2026 年4 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十九次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

结合交易谈判情况，公司拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整，主要调整情况如下：

公司与王旭龙琦、邓浩瑜、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“利珀投资”）签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，对本次交易方案中业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励、股份分期解锁、股份转让及质押等事项进行调整，调整后的主要情况如下：

1、2025 年业绩承诺的调整

各方确认，杭州利珀科技股份有限公司（以下简称“利珀科技”）2025 年度已实现业绩承诺口径净利润为 3,410.35 万元，超过原协议约定的 2025 年度承诺净利润（3,300 万元）。2025 年度净利润数不纳入业绩承诺期的累计净利润数考核范围，2026 年度、2027 年度业绩承诺金额保持不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事吴家辉、
吴靓怡回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议授权，本议案所涉事项在公司董事会处理和决策范围内，无需再次提交公司股东会审议。

2、业绩补偿触发情形和业绩补偿计算公式的调整

鉴于利珀科技已完成 2025 年度业绩承诺，删除原方案中第一个会计年度
（2025 年度）的业绩补偿考核要求，并对 2026 年度和 2027 年度业绩补偿触发
情形和业绩补偿计算公式进行调整，具体如下：

项目 调整前内容 调整后内容

补偿义务方承诺，如发生以下情

形之一的，则触发业绩补偿： 补偿义务方承诺，如发生以下情
（1）标的公司于业绩承诺期第一 形之一的，则触发业绩补偿：
个会计年度的实现净利润数低于 （1）标的公司于业绩承诺期第二
该会计年度承诺净利润数的 个会计年度（即 2026 年度）实现
90%； 净利润数低于该会计年度承诺净
业绩补偿触发情 （2）标的公司于业绩承诺期前两 利润数的 90%；

形 个会计年度的累计实现净利润数 （2）标的公司于业绩承诺期第二
低于该两个会计年度累计承诺净 个会计年度和第三个会计年度
利润数的 90%； （即 2026 年度、2027 年度）累计
（3）标的公司于业绩承诺期三个 实现净利润数低于业绩承诺期第
会计年度累计实现净利润数低于 二个和第三个会计年度累计承诺
业绩承诺期三个会计年度累计承 净利润数的 100%。

诺净利润数的 100%。

具体应补偿金额的计算公式如 具体应补偿金额的计算公式如
业绩补偿计算公 下： 下：

式 （1）业绩承诺期第一个会计年度 （1）2026 年度

当期业绩补偿金额=（截至当期期 2026 年度业绩补偿金额=（2026

末累计承诺净利润数×90%－截 年度承诺净利润数×90%－2026
至当期期末累计实现净利润数）÷ 年度……
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