公告日期：2026-04-30

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-022
狮头科技发展股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

及审核问询函回复修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 9 月 19 日，上海证券交易所就本次交易出具了《关于狮头科技发展
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕77 号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同本次交易的相关中介机构对《问询函》逐项予以落实，于 2025 年 11 月15 日披露了《关于狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（豁免版）》（以下简称“审核问询函回复”）、《狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。

2026 年 2 月 28 日，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效
期，需要补充提交，公司收到上海证券交易所的通知，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，上海证券交易所对公司本次交易中止审核。截至本公告日，上市公司已会同相关中介机构将申请文件财务数据更新
至 2025 年 12 月 31 日，并对审核问询函回复、重组报告书等申请文件进行了相
应的修订、补充和完善。
一、重组报告书修订情况

公司根据以 2025 年 12 月 31 日为基准日的加期审计情况，对前次申请文件
相关内容进行了更新和修订。相较公司于 2025 年 11 月 15 日披露的重组报告书
（修订稿），本次更新的重组报告书（修订稿）主要修订内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节 修订说明

释义 更新审计报告、备考审计报告、报告期等释义。

1、新增利珀投资、西博捌号及辰峰启顺全体合伙人关于所持份额锁
定的承诺。

重大事项提示 2、更新本次交易对公司主营业务影响的相关表述。

3、更新财务数据。

4、更新本次交易已履行的决策及审批程序。

5、更新标的公司已实现 2025 年度承诺净利润的情况。

重大风险提示 1、更新标的公司已实现 2025 年度承诺净利润的情况。

2、更新财务数据。

1、更新交易方案调整情况。

2、新增利珀投资、西博捌号及辰峰启顺全体合伙人关于所持份额锁
定的承诺。

3、更新财务数据。

第一节 本次交易概述 4、更新本次交易对公司主营业务影响的相关表述。

5、更新标的公司已实现 2025 年度承诺净利润的情况、业绩补偿及
超额业绩奖励安排。

6、更新本次交易已履行的决策及审批程序。

7、更新本次交易相关方作出的重要承诺。

第二节 上市公司基本 1、更新上市公司股权结构及主要财务指标。

情况 2、更新上市公司最近三年主营业务发展情况。

1、更新了交易对方基本情况。

第三节 交易对方情况 2、更新了交易对方财务数据。

3、更新交易对方存续期与锁定期匹配的相关情况。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。