公告日期：2018-11-19
GongGao编号：2018-056
证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月19日
2.会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号20号三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
GongGao编号：2018-056
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数63,795,658股，占公司有表决权股份总数的56.36%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2018年10月29日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的GongGao》（GongGao编号：2018-051号）。
2.议案表决结果：
同意股数63,795,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
一、《上海上讯信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
上海上讯信息技术股份有限公司
董事会
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