公告日期：2026-05-14

新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .
2025 年年度股东会资料

二〇二六年五月二十一日

目 录

2025 年年度股东会会议议程...... 2
议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》...... 3
议案二：《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》...... 9
议案三：《公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》...... 12议案四：《公司关于续聘 2026 年度财务审计机构并确定其 2025 年度报酬的议案》
...... 13
议案五：《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》...... 15议案六：《公司关于预计 2026 年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议
案》...... 17议案七：《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计情况的议案》...... 35
议案八：《公司关于补充确认关联交易的议案》...... 41
议案九：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》...... 45议案十：《公司关于 2024 年度董事年度薪酬实际发放情况及 2025 年度董事年度
薪酬方案的议案》...... 50
议案十一：《公司关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》...... 52
议案十二：《公司关于增补董事的议案》...... 59
听取：《公司 2025 年度独立董事履职情况报告》...... 61

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、股东会召开时间：

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 10:30

（二）网络投票时间为：2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：上海段和段律师事务所

五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2025 年年度股东会会议须知》

六、会议审议事项：

序号 议 案 名 称

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》

2 《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

3 《公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

4 《公司关于续聘 2026 年度财务审计机构并确定其 2025 年度报酬的议案》

5 《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

6 《公司关于预计 2026 年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》

7 《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

8 《公司关于补充确认关联交易的议案》

9 《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

10 《公司关于 2024 年度董事年度薪酬实际发放情况及 2025 年度董事年度薪酬方案的议案》

11 《公司关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

12 《公司关于增补董事的议案》

13 听取《公司 2025 年度独立董事履职情况报告》

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读会议决议，并请出席会议董事在会议决议上签字

十一、律师宣读本次股东会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华……
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