公告日期：2026-05-22

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-027
新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,527,479

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.2000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次 会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 238,889,978 99.7338 625,201 0.2610 12,300 0.0052

2、议案名称：《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 238,891,978 99.7346 630,801 0.2633 4,700 0.0021

3、议案名称：《公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 238,890,078 99.7338 629,801 0.2629 7,600 0.0033

4、议案名称：《公司关于续聘 2026 年度财务审计机构并确定其 2025 年度
报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（……
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