公告日期：2025-05-13

新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .
2024 年年度股东大会资料

二 O 二五年五月二十日

目 录

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》......3
议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》......8
议案 3：《公司 2024 年度独立董事履职情况报告》...... 12
议案 4：《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》...... 13

议案 5：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》......16

议案 6：《公司关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》......23
议案 7：《公司 2024 年度报告正文及摘要》......24
议案 8：《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》......25
议案 9：《公司关于预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》......27
议案 10：《公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的

议案》......42
议案 11：《公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于 2024 年度董监事

津贴及高管年薪报酬议案》...... 46

议案 12：《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》......49

议案 13：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》...... 50

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 10:30 分

（二）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2024 年年度股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

序号 议 案 名 称

1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 《公司 2024 年度监事会工作报告》

3. 《公司 2024 年度独立董事履职情况报告》

4. 《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

5. 《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

6. 《公司关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

7. 《公司 2024 年度报告正文及摘要》

8. 《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

9. 《公司关于预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》

10. 《公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

11. 《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年
薪报酬议案》

12. 《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》

13. 《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》

新……
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