公告日期：2026-04-30

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（占 磊）

2025 年度，本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称：“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》等相关法律、法规规定，认真履行职责和义务，充分发挥独立董事的独立作用，现将本人本年度履行职责情况述职如下：

一、 个人基本情况

（一）专业及工作履历

占磊，男，汉族，1991 年 7 月参加工作，法律专业，本科学历。曾任多家
企业法律顾问及多家上市公司的独立董事，1993 年在新疆公论律师事务所执业至今，现任新疆公论律师事务所合伙人、主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司和青松建化独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，拥有相应专业知识和多年独立董事工作经验。本人除担任独立董事和专门委员会委员以外，未在公司担任其他任何职务，也未在公司控股股东及其控股子公司和公司持股 5%以上的股东担任任何职务；本人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来；本人及直系亲属与公司及公司的关联方不存在关联关系，也未在公司及公司的关联方任职，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会议情况

2025 年度，公司共计召开了 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、
议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求

规范运作，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的相关议案及资料进行了认

真的审阅，并与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独

立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形；为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。

本人出席董事会具体情况如下：

本报告期内共召开 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
独立董事姓名 出席董事会次数

董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

占磊 8 8 0 0 0

（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职

责，对相关议案进行审议并提请股东会作出决议，及时贯彻落实股东会的各项决

议，在股东会的授权范围内作出与公司治理和经营发展相关的各项决策,实现了

公司决策的科学化、民主化和规范化，积极保障了投资者的各项权利。

报告期内公司董事会共召集股东会 6 次，其中：临时会议 5 次；年度会议 1

次。所有议案均通过决议。

本人出席股东会情况如下：

独立董事姓名 本报告期内共召开股东会次数 列席股东会次数

占磊 6 6

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议及其他工作情况

本人现任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员、提名委

员会委员。2025 年度公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、
以及独立董事专门会议共计召开 13 次，其中薪酬与考核委员会会议 3 次，审计

委员会会议 6 次，提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 2 次。上述会议的召

集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合相关

法律、法规和《公司章程》的规定。本人出席以上全部会议，认真审议，对上述

会议全部议案均投出赞成票，未有反对或弃权情形。

（四）关于与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

本人与审计机构保持有效沟通和交流，在年审会计师进场前召开审计计划见面会，就审计计划、审计范围、重点领域、独立性进行沟通；在审计机构审计过程中，就重大审计发现、风险事项、会计处理分歧等及时与独立董事沟通；审计机构出具初步审计意见后、董事会审议年报前，召开会议沟通审计结论、调整事项、关键……
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