公告日期：2026-04-30

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-019
新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）董事会编制了2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发
行人民币普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，
募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元，
本次募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金净额 554,273,575.20 元，截至 2025 年 12 月
31 日，公司已累计使用募集资金 236,219,799.89 元，募集资金账户余额为人民币321,518,394.58 元。具体情况见下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 554,273,575.20

减：以前年度投入募集资金项目的金额 230,375,668.27

加：以前年度利息收入和理财收益 3,455,260.25

项目 金额

减：以前年度手续费支出 13,078.83

截至期初募集资金账户余额 327,340,088.35

减：2025 年度投入募集资金项目的金额 5,844,131.62

加：2025 年度利息收入 25,248.96

减：2025 年度手续费支出 2,811.11

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 321,518,394.58

二、募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关规定，公司制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，

对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专户。2022 年 2 月和 2023 年 9

月，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有

限公司双河兵团分行、中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、中

国建设银行股份有限公司双河支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和

《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定……
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