公告日期：2026-04-30

新疆赛里木现代农业股份有限公司

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2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格
遵循勤勉尽责原则，切实履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会共设委员 5 名，其中独立董事 3 名、非独
立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定。
二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》及《公司董事会审计委员会工
作细则》等相关规定，及时组织召开审计委员会会议，切实履行审计委员会职责。
2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议议案 11 项，具体会议召开
及审议事项情况如下：

届 次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

第八届董事会审计 《关于公司 2024 年度初步审计情况 一致同意提交董
委员会 2025 年第 1 2025 年 4 月 17 日 的议案》 事会审议

次会议

《公司 2024 年度报告正文及摘要》

《公司 2024 年度财务决算报告及

2025 年度财务预算报告》

《公司关于续聘 2025 年度财务审计

第八届董事会审计 机构并确定其2024年度报酬的议案》 一致同意提交董
委员会 2025 年第 2 2025 年 4 月 24 日 《公司董事会审计委员会对 2024 年 事会审议

次会议 度年审会计师履行监督职责情况报

告》

《公司 2025 年第一季度报告》

《公司关于 2024 年度内部控制自我

评价报告》

第八届董事会审计 《公司 2025 年半年度报告正文及摘 一致同意提交董
委员会 2025 年第 3 2025 年 8 月 27 日 要的议案》 事会审议

次会议

新疆赛里木现代农业股份有限公司

届 次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

第八届董事会审计 一致同意提交董
委员会 2025 年第 4 2025 年10月 30日 《公司 2025 年第三季度报告》 事会审议

次会议

要求会计师事务
所针对关键审计
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