公告日期：2026-04-30

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-010
新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日
以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议
资料。2026 年 4 月 28 日，会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会
审议。

（二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-011）。

（三）审议通过了《公司2025年度报告正文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度报告正文及摘要》。

（四）审议通过了《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会
审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

（五）审议通过了《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会
审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（六）审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会
审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的公告》（公告编号：2026-014）。

（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《公司2026年度生产经营计划的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司2026年度固定资产投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。
（十一）审议通过了《公司关于预计2026年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

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