公告日期：2026-04-30

光大证券股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现

代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督

导》等有关法律法规的要求，就新赛股份部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核

查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币

普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为

人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09

元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日

全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审

验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。公司对募集资金采取

了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况

公司拟延期募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”，截

至2025年12月31日，该项目募集资金的使用具体情况如下：

序 项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 募集资金累
号 变更前 变更后1 金额（万元） 金额（万元） 计投入进度

霍城县可利煤炭物流配 霍城县可利煤炭物流配

1 送有限公司专用线扩建 送有限公司专用线扩建 26,212.00 0.00 0
项目 项目

偿还总部银行贷款项目 3,600.00 3,600.00 100%

注1：2023年8月，公司变更部分募集资金用途，将原募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公
司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为3,600万元，其余
部分募集资金用途未发生改变。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公
司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项
目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将变更后的募投项目“霍城县可利
煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”时间延长至2027年4月，并对其达到预定可
使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 原预计项目达到预定可使用状 调整后预计达到预定可使用状

态时间 态时间

霍城县可利煤炭物流配送有限 2026 年 4 月 2027 年 4 月

公司专用线扩建项目

（二）募集资金投资项目延期的原因

截至2026年4月，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项
目”（以下简称“可利物流扩建项目”）进行投资建设。该项目原计划于2025年4月
达到预定可使用状态，后经审慎评估延期至2026年4月。现鉴于相关市场条件及外部
环境的变化，公司拟将该募投项目继续延期至2027年4月。具体原因如下：

1、煤炭市场持续低迷，运量需求不及预期

近年来，国内煤炭行业处于结构性调整周期，叠加宏观经济复苏节奏放缓、能源
结构转型持续深化、新能源替代效应逐步显现，新疆及西北区域煤炭供需格局发生变
化。

2024年至2025年，国内煤炭市场整体呈现供应总体平稳、下游需求偏弱的态势，
电力、钢铁、建材等主要耗煤行业复苏缓慢，区域煤炭外运及中转需求未达前期预期。受此影响，公司……
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