公告日期：2026-04-30

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙 杰）

作为新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管指引以及《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，依法促进公司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

孙杰先生，男，汉族，1980年7月出生，中共党员，中国人民大学商学院财务学博士，现任新疆财经大学财务管理系主任兼党支部书记、副教授硕士生导师，副教授。研究领域为财务管理与资本市场、企业集团财务管控、国企混改以及公司治理研究。现任汇嘉时代独立董事、新赛股份独立董事。

（二）独立性情况

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席董事会和列席股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东会 6 次。公司董事会、股东
会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按照参会方式要求出席了公司董事会会议 8 次，列席股东会会议 6 次。本着勤勉尽职的态度与公司相关管理人员积极沟通，结合专长充分发表自己的意见和建议。在本年度董事会会议决议中对各议案未提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。报告期内，出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

2025 年应出席会议次数 亲自出席 委托出席 缺席

独立董事姓名 临时股东 年度股东

董事会次数 次数 次数 次数
会次数 会次数

孙杰 8 5 1 14 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况以及行使独立董事职权的情况。

本人现任公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员。2025 年度公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会以及独立董事专门会议共计召开
14 次，其中审计委员会会议 6 次；薪酬与考核委员会会议 3 次；提名委员会会
议 2 次；战略与投资委员会会议 1 次；独立董事专门会议 2 次。各专业委员会和
独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人出席以上全部会议，共审议议案 20 项，均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，恪守独立董事职责，保持独立判断，勤勉尽责、审慎履职，对提交审议的各项议案，均
基于独立判断进行充分审议、独立表决，确保表决意见客观、审慎、合规。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况。

本人积极主动与审计机构保持有效沟通和交流，在年审会计师进场前召开审计计划见面会，就审计计划、审计范围、重点领域、独立性进行沟通；在审计机构审计过程中，就重大审计发现、风险事项、会计处理分歧等及时与独立董事沟通；审计机构出具初步审计意见后、董事会审议年报……
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