公告日期：2025-05-28

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二○二五年六月十八日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2024 年年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。

（二）会议时间和召开方式

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 14:30。

3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

4、网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日

至 2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-31）

（三）本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 12 日。截止 2025 年 6 月 12 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权 委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30

会议地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会议室主 持 人：公司董事长牛济军
会议议程：

一、宣布会议开始及会议议程。

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。

三、审议各项议案：

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 独立董事 2024 年度述职报告 √

4 2024 年度报告及摘要 √

5 2024 年度财务决算报告 √

6 2024 年度利润分配方案 √

7 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √

8 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 关于修订公司章程的议案 √

11 关于修订股东大会议事规则的议案 √

12 关于修订董事会议事规则的议案 √

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

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