公告日期：2025-05-28

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-30
甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第三
次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的基本情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，结合实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》经股东大会通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

二、《公司章程》本次修订要点

本次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述等非重要调整内容不再逐一比对，重点修订内容如下：

条款 本次修订前的内容 本次修订后的内容

董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

第九条 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
（新增） 意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

第二十 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
二条 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
的人提供任何资助。 ……
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