公告日期：2026-04-24

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 陈垣

作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年任职期间，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展情况，按时出席公司召开的相关会议，忠实履行独立董事应尽的职责，较好的维护了公司和全体股东整体利益。现将 2025年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人陈垣，1963 年出生，中共党员，博士、二级教授、博
士研究生导师。曾任甘肃农业大学讲师、副教授、教授、甘肃省中药材产业体系首席专家。现任全国中药材物流专家委员会委员、中国中药协会中药材种植养殖专业委员会委员。2025 年1 月 27 日至今任公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司 2025 年度在任的独立董事，本人未在公司担任除
独立董事外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公
司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会，
除第十一届董事会第四次会议本人委托独立董事王森代为出席并行使表决权外，本人均亲自出席，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，主动获取相关信息，对提交公司董事会的每项议案独立、客观、审慎地行使表决权，积极推动股东会和董事会规范运作、科学决策。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，本人担任提名委员会召集人、战略委员会委员。

2025 年任职期间，公司共召开 2 次提名委员会会议、1 次
战略委员会会议，本人均亲自出席，具体参会情况如下：

姓名 提名委员会 战略委员会

陈垣 应参加次数 出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数 缺席次数
2 2 0 1 1 0

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司召开 1 次独立董事专门会议，对公
司关联交易事项进行了讨论，本人亲自出席，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司相关制度要求履行职责，对公司 2025 年度预计发生的日常关联交易进行了审议，详细了解公司拟开展的关联交易具体情况，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。

（四）维护投资者权益情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，积极参与中小投资者权益保护工作，关注公司在信息披露网站上发布的公告，关注媒体对公司的相关报道，及时了解投资者关注的问题并与公司做好沟通。同时，对于每次需要审议的议案都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人积极关注公司的财务、审计情况，
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）现场工作及公司支持配合情况

本人除参加公司董事会、各专门委员会、独立董事专门会议外，在日常沟通中通过电话、网络沟通及现场交流等方式与公司董事、高级管理人员以及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合本人专长及公司实际提交了分析报告和建议，为公司产业发展做出了积极的
贡献。

2025 年任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，
公司及相关工作人员积极配合，为本人履行职权提供了便利……
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