公告日期：2026-04-24

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2026-09
甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长牛济军先生提议，
公司于 2026 年 4 月 10 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第九次会议
的通知。本次会议于 2026 年 4 月 22 日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号公
司 4 楼会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事
长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

（二）《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告经董事会审议通过，
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告经董事会审议通过，
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告，具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司 2025 年度独立董事个人述职报告》。

（四）《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会审计委员会 2025 年
度履职情况报告》。

（五）《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（六）《董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（七）《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（八）《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告通过。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025 年度内部控制评价报告》。

（九）《关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案经董事会审议通过，
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的公告》

（十）《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告经董事会审议通过，
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（十一）《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该报告经董事会审议通过，
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员……
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