公告日期：2026-04-24

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 王雷

作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年任职期间，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展情况，按时出席公司召开的相关会议，忠实履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东整体利益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人王雷，1981 年出生，中共党员，管理学（会计学）博
士，副教授，硕士研究生导师。曾任兰州财经大学金融学专业教师，兰州大学讲师。现任兰州大学管理学院会计与财务管理系主任、支部书记，兼任会计学术联盟联合发起人、中国政府审计研究中心特约研究员、甘肃省会计与珠算学会副会长、甘肃银行独立董事、《财经研究》《中南财经政法大学学报》《珞珈管理评论》《财贸研究》及 Asia Pacific BusinessReview,China
Finance Review International 等期刊匿名审稿人。2025 年 1 月 27
日至今任公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司 2025 年度在任的独立董事，本人未在公司担任除
独立董事外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会，
本人均亲自出席。对于相关会议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。本年度任职期间内，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论，为公司科学决策发挥了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，本人担任审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。

2025 年任职期间，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次
薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，具体参会情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会

王雷 应参加次数 出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数 缺席次数
5 5 0 1 1 0

本人严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则行使职权，按时参加相关专门委员会会议，充分运用自身所具备的专业知识和经验，对公司重大事项决策发挥了积极作用。

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司召开 1 次独立董事专门会议，对公
司关联交易事项进行了讨论，本人亲自出席，会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

（四）维护投资者权益情况

2025 年任职期间，本人高度重视与中小股东的沟通，通过
参加 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度
业绩说明会等方式与股东直接交流，听取中小股东的意见和建议，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，积极参与中小投资者权益保护工作。本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，按要求参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识作出独立判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人作为审计委员会召集人，为……
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