公告日期：2026-04-24

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2026-14

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会
议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的议案 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2025 年年度报告及摘要 √

6 2025 年度利润分配方案 √

7 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

8 关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

9 2026 年度董事薪酬方案 √

10 公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） √

11 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月22日召开的公司第十一届董事会第九次会议审议

通过，相关内容详见 2026 年 4 月 24 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农
工商（集团）有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司、甘肃兴陇资本……
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