公告日期：2026-04-24

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 王牮

作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等制度的要求，独立客观、忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本
人于 2025 年 1 月 27 日第十届董事会换届选举完成后，不再担
任公司独立董事。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人王牮，1982 年出生，劳动人力资源管理专家型律师。
毕业于南京陆军指挥学院法律专业，本科学历，律师资格（法
律职业资格证书 A 级），具备劳动仲裁员资格，2019 年 7 月经
上海证券交易所系统培训并取得上海证券交易所独立董事资格证。2003 年至 2011 年任职于兰州市双维劳动法律咨询事务所（由原兰州市劳动局创办的劳动法律服务企业）从事劳动法咨询、案件代理等劳动法律服务工作；2011年至 2023 年期间在甘肃得舍律师事务所从事专职律师工作；2023 年 12 月至今为广东法海律师事务所合伙人。曾由兰州市劳动人事争议仲裁院聘任为兼职劳动人事争议仲裁员；现由兰州市城关区劳动人事争
议仲裁委员会聘任为兼职劳动人事争议仲裁员。从事法律工作20 余年，先后担任多家公司和政府部门常年法律顾问，具有丰
富的从业经验和劳动法律专业能力。2022 年 7 月 29 日至 2025
年 1月 27 日任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他
任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 1 次股东会、1 次董事会。

本人在独立董事任职期间均按规定出席了公司股东会、董事会、董事会专门委员会，忠实履行了独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人于 2025 年 1 月 27 日前任公司董事会提名委员会委员、
审计委员会委员、战略委员会委员。2025 年任职期间，公司共召开 1 次审计委员会会议，未召开提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会以及独立董事专门会议，召开会议本人亲自出席。

（三）维护投资者权益情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，参加公司董事会及股东会，持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查，切实保护中小股东合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人积极与公司内部审计部门及年审会
计师事务所进行沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果。有效监督外部审计工作的质量和公正性。
（五）现场工作及公司支持配合情况

本人利用召开相关会议期间，对公司日常生产经营进行现场了解。通过电话和邮件的方式与公司董事会、经营管理层保持着密切的交流与互动，积极发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供依据，促进公司管理水平提升。

公司为本人履职提供了完备的条件和支持，在股东会、董事会及其他会议召开前及时报送会议资料给本人审阅，同时，公司管理层高度重视与本人的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年任职期间，公司关联交易事项符合公司实际情况及
经营发展需要，定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害
公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（二）公司……
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