公告日期：2026-04-24

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 王森

作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年任职期间，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，按时出席公司召开的相关会议，忠实履行独立董事应尽的职责。现将 2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人王森，1963 年出生，中共党员，本科学历。曾在甘肃
省司法厅律师工作管理处、甘肃省经济律师事务所工作。曾任中共甘肃省委法律顾问、甘肃省人民政府法律顾问、甘肃股权交易中心专家评审委员会委员、兰州仲裁委员会专家委员会委员。现任中共甘肃省律师行业党委委员，甘肃省律师协会理事，
甘肃经天地律师事务所合伙人。2025 年 1 月 27 日至今任公司独
立董事、薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司 2025 年度在任的独立董事，本人未在公司担任除
独立董事外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会，
本人均亲自出席。本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，结合自己专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。

2025年任职期间，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、
2 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议，本人均亲自出席，具体参会情况如下：

姓名 薪酬与考核委员会 提名委员会

应参加次数 出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数 缺席次数

王森 1 1 0 2 2 0

战略委员会 审计委员会

应参加次数 出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数 缺席次数

1 1 0 5 5 0

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司召开 1 次独立董事专门会议，对公
司关联交易事项进行了讨论，本人亲自出席并积极参会，对关联交易事项进行认真研讨、表决。

（四）维护投资者权益情况

2025 年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规
定履行职责，积极参与中小投资者权益保护工作，通过参加公司股东会等方式，积极听取中小股东的意见和建议，及时反馈市场关切问题，增强公司信息披露的透明度。通过切实履行沟通职责，进一步促进了公司治理结构的规范运作和中小股东合法权益的维护。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人在年度审计阶段与公司聘请的外部
审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过审计委员会等相关工作专门会议，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效强化了外部审计的质量和公正性。

（六）现场工作及公司支持配合情况

本人除参加公司董事会、各专门委员会、独立董事专门会议外，为充分发挥独立董事作用，还与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，及时掌握公司经营信息，了解公司重大事项进展情况，高度关注……
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