公告日期：2018-06-07

证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

河南中青国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年6月7日在公司会议室召开。本次会议召开10日前电话通知全体职工代表，公司职工代表共50人，出席本次会议的职工代表50人，占公司职工代表总数的100%，本次会议由公司监事会主席楚亚南主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表以举手表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过关于《职工监事变动》的议案。

1. 议案内容：原监事会主席康海浦因个人原因辞去公司监事会主席

职务，康海浦的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举马亚娟为公司职工代表监事，任职期限自本次会公告编号：2018-014 议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。马亚娟任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

马亚娟出生于1990年1月18日，中国国籍，无境外永久居留权;2013年7月至2015年3月任职于河南江山旅行社有限公司会计；2015年4月至今任职于河南中青国际旅行社股份有限公司会计。

其不存在被列入失信被执行人名单及执行联合惩戒的情况。

2.表决结果：同意49票，反对0票，弃权0票；

3.回避表决情况：关联人员马亚娟回避表决。

4.是否提交股东大会审议：本议案不需提交股东大会审议。

（三）、备查文件目录

《河南中青国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会

议决议》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年6月7日

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