公告日期：2026-06-13

卓郎智能技术股份有限公司

2025 年年度股东会

（证券代码：600545）

会议材料

2026 年 6 月·新疆

卓郎智能技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在会议上发言，请于会前向会议签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东会的主要议案。未登记的股东，会议将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东会上公开外，公司董事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交会议工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对会议过程中的意外情况做出紧急处理。

卓郎智能技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 24 日（星期三）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2026 年 6 月 24 日（星
期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2026 年 6 月 24 日（星期三）9:15-15:00

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路 399号公司会议室
会议主持人：

公司董事长潘雪平先生
会议议程：

序号 内容

一 主持人宣布会议开始

二 主持人报告出席情况

三 提请审议如下议案

1 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

3 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

4 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

5 关于公司 2026 年度日常关联交易预计及授权的议案

6 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

7 关于对外担保预计及授权的议案

8 关于向银行申请综合授信额度的议案

听取公司《2025 年度独立董事述职报告（李书奇）》《2025 年度独立
四 董事述职报告（李金华）》《2025 年度独立董事述职报告（王树

田）》及《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

五 股东发言，董事和高级管理人员回答股东提问

六 推选计票人、监票人
七 宣读会议议案表决办法，现场投票表决
八 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
九 复会，宣布表决结果
十 形成会议决议
十一 律师发表法律意见
十二 主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2026 年 6 月 24 日

议案一、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 6
议案二、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案三、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 13
议案四、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .... 14

议案五、关于公司 2026 年度日常关联交易预计及授权的议案 ...... 16
议案六、关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 ...... 17
议案七、……
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