公告日期：2026-06-25

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2026-032

卓郎智能技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟
湖一号台地金岭路 399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 900

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 846,434,913

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.3420

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席4人，独立董事王树田先生因公务出差，未能出席本次会议。

2、 董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 841,240,011 99.3862 4,548,502 0.5373 646,400 0.0765

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 841,240,411 99.3863 3,485,802 0.4118 1,708,700 0.2019

3、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 840,879,011 99.3436 4,803,202 0.5674 752,700 0.0890

4、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
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