公告日期：2026-04-29

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2026-016
卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，于 2026 年 4月 27 日以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路
399 号公司会议室召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公
司高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2025 年年度利润分配方案如下：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司的净利润-613,858千元。根据《公司章程》第一百五十六条“当公司出现以下情形之一的，可以不进行利润分配：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。

因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配、不转增股本。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（三）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》

（四）关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本报告将于公司股东会上听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（王树田）》、《2025 年度独立董事述职报告（李书奇）》、《2025 年度独立董事述职报告（李金华）》。

（五）关于公司独立董事独立性自查情况的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）关于公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

（八）关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估报告》。

（九）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同……
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