公告日期：2026-04-29

卓郎智能技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人王树田，中国国籍，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事会长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。本人长期从事纺织行业工作，具有丰富的专业知识和行业经验。2021 年 2 月起任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司董事会召开 6 次会议，审议通过 29 项议案；召开股东会 2
次，审议通过 13 项议案。报告期内，公司董事会和股东会的召集、召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。作为独立董事，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定和要求，亲自出席相关会议，无授权委托其
他独立董事出席会议的情况。在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。报告期内，本人的出席情况具体如下：

应参加董 亲自出席 委托出席 通讯 是否连续两 出席股东
姓名 事会次数 次数 次数 表决 次未亲自参 大会次数
加会议

王树田 6 6 0 6 否 0

2、在董事会各专门委员会的履职情况及参与独立董事专门会议的情况

姓名 应参加董事会薪酬与提 亲自出席次数 委托出席次数 通讯表决
名委员会次数

王树田 1 1 0 1

报告期内，公司第十届董事会薪酬与提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案。第十届董事会战略委员会并未召开会议。本人作为董事会薪酬与提名委员会主任委员和战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会各专门委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，积极推动公司持续快速的发展和核心团队的建设，董事会薪酬与提名委员会会议的召开和表决程序合法有效。

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人作为独立董事出席会议对公司关联交易等事项进行了认真的审查并表决通过。

3、维护中小投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加业绩说明会的方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

4、现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。除日常按时出席股东会、董事会及各专门委员会等会议外，本人还通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，
运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会会议议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及授权的议案》《关于公司及子公司接受控股股东担保暨关联交易》。经过认真地审核，本人认为……
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