公告日期：2026-04-29

卓郎智能技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人李书奇，中国国籍，中共党员，新疆财经大学理财学学士，注册会计师、注册资产评估师。现任新疆兴宏泰股份有限公司财务总监。历任乌鲁木齐城投城建资源开发公司财务总监、新疆佳音医院集团股份公司财务总监、华龙证券新疆分公司投资银行部总经理、新疆福克油品股份公司财务总监、中国证监会新疆监管局上市公司监管处主任科员。2024 年 9 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司董事会召开 6 次会议，审议通过 29 项议案；召开股东会 2
次，审议通过 13 项议案。报告期内，公司董事会和股东会的召集、召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。作为独立董事，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定和要求，亲自出席全部会议，无授权委托
其他独立董事出席会议的情况。在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。报告期内，本人的出席情况具体如下：

应参加董 亲自出席 委托出席 通讯 是否连续两 出席股东
姓名 事会次数 次数 次数 表决 次未亲自参 大会次数
加会议

李书奇 6 6 0 6 否 1

2、在董事会各专门委员会的履职情况及参与独立董事专门会议的情况

姓名 应参加董事会审计委 亲自出席次数 委托出席次数 通讯表决
员会次数

李书奇 8 8 0 8

姓名 应参加董事会薪酬与 亲自出席次数 委托出席次数 通讯表决
提名委员会次数

李书奇 1 1 0 1

报告期内，公司第十届董事会审计委员会召开了 8 次会议，讨论、审议通过相关议题和议案共计 22 项。第十届董事会薪酬与提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案。第十届董事会战略委员会未召开会议。本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员和董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会各专门委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，积极推动公司持续稳定的发展和核心团队的建设，董事会审计委员会和董事会薪酬与提名委员会各次会议的召开和表决程序合法有效。

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人作为独立董事出席会议对公司关联交易等事项进行了认真的审查并表决通过。

3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会主任委员，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及年度审计工作的会计师事务所保持密切沟通，积极了解公司财务、相关业务状况。通过线上会议、电话沟通等多种形式了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审
计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。

4、与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司……
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