公告日期：2026-05-09

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

（2026 年 5 月 19 日）

一、会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事、总经理付中华先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：

1．截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事、高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．本次会议工作人员。
七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东会须知；

（二）宣读议案，股东讨论；

1.《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

3.《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

4.《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

5.《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

6.《关于续聘公司 2026 年度内控审计机构的议案》

7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9.《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

10.《关于选举董事的议案》

10.01 选举付中华先生为公司第九届董事会董事

10.02 选举原蓉军先生为公司第九届董事会董事

10.03 选举白喜平先生为公司第九届董事会董事

10.04 选举赵妍瑜女士为公司第九届董事会董事

10.05 选举陈一杰先生为公司第九届董事会董事

10.06 选举常光玮女士为公司第九届董事会董事

11.《关于选举独立董事的议案》

11.01 选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事

11.02 选举吴秋生先生为公司第九届董事会独立董事

11.03 选举薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事

11.04 选举昝志宏先生为公司第九届董事会独立董事

（三）审议议案及投票表决；

（四）宣布表决结果；

（五）见证律师宣读法律意见书；

（六）宣读股东会决议；

（七）参会人员签字；

（八）宣布会议结束。

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年年度股东会议题

1.《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

3.《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

4.《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

5.《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

6.《关于续聘公司 2026 年度内控审计机构的议案》

7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9.《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

10.《关于选举董事的议案》

10.01 选举付中华先生为公司第九届董事会董事

10.02 选举原蓉军先生为公司第九届董事会董事

10.03 选举白喜平先生为公司第九届董事会董事

10.04 选举赵妍瑜女士为公司第九届董事会董事

10.05 选举陈一杰先生为公司第九届董事会董事

10.06 选举常光玮女士为公司第九届董事会董事

11.《关于选举独立董事的议案》

11.01 选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事

11.02 选举吴秋生先生为公司第九届董事会独立董事

11.03 选举薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事

11.04 选举昝志宏先生为公司第九届董事会独立董事

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年年度股东会累积投票规则说明

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公……
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