公告日期：2026-05-20

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2026-018 号
山煤国际能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 230

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,290,794,308

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.1109

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理付中华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，董事赵彦浩先生、韩磊先生因工作原因未能列
席本次会议。
2、公司董事会秘书李艳英女士列席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,290,572,808 99.9828 176,600 0.0137 44,900 0.0035

2、 议案名称：《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,290,659,908 99.9896 88,500 0.0069 45,900 0.0035

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,290,653,208 99.9891 132,500 0.0103 8,600 0.0006

4、 议案名称：《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 ……
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