公告日期：2026-05-26

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2026-020 号
山煤国际能源集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会、于2026年5月11日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会成员。

2026年5月25日，公司召开了第九届董事会第一次会议，完成了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由十一名董事组成，分别为付中华先生、原蓉军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、刘保龙先生、陈一杰先生、常光玮女士、辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士、昝志宏先生。其中，付中华先生为公司董事长，辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士、昝志宏先生为公司独立董事，刘保龙先生为公司职工董事，任期自公司股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

第九届董事会成员的个人简历详见附件。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会安全生产与环保委员会。公司第九届董事会各专门委员会成员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满。各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事付中华、原蓉军，独立董事吴秋生组成，其中付中华担任主任委员。

（二）董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事付中华、赵妍瑜组成，其中辛茂荀担任主任委员。

（三）董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、昝志宏组成，其中吴秋生担任主任委员。

（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、昝志宏，非独立董事白喜平组成，其中薛建兰担任主任委员。

（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、陈一杰，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任付中华先生为公司总经理，聘任曹俊文先生、韩磊先生、宋国忠先生、韩涛先生为公司副总经理，聘任陈一杰先生为公司财务总监，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，聘任韩磊先生为公司总工程师，聘任常光玮女士为公司总经济师，聘任李智先生为公司总法律顾问，聘任焦昊先生为公司总经理助理。任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满。

高级管理人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书李艳英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任崔蓉女士为公司证券事务代表，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满。证券事务代表崔蓉女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所需要的专业知识与工作经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：太原市小店区晋阳街162号

联系电话：0351-4645546

传真：0351-4645846

邮箱：smzqb@smgjny.com

五、董事任期届满离任情况

公司董事会本次换届选举完成后，因任期届满，赵彦浩先生、韩磊先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员职务，赵彦浩先生、韩磊先生未持有公司股……
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