公告日期：2026-05-26

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2026-019 号
山煤国际能源集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年5月22日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2026年5月25日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司选举付中华先生为公司第九届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满。具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。付中华先生简历见附件一。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司选举第九届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会安全生产与环保委员会组成人员，任期自公司第九届董事会第一次会议审
议通过之日至本届董事会任期届满。

公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事付中华、原蓉军，独立董事吴秋生组成，其中付中华担任主任委员。

（二）董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事付中华、赵妍瑜组成，其中辛茂荀担任主任委员。

（三）董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、昝志宏组成，其中吴秋生担任主任委员。

（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、昝志宏，非独立董事白喜平组成，其中薛建兰担任主任委员。

（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、陈一杰，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司经营层换届需要，经公司董事会提名委员会审查，聘任付中华先生为公司总经理，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满。付中华先生简历见附件一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

因公司经营层换届需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任曹俊文先生、韩磊先生、宋国忠先生、韩涛先生为公司副总经理，陈一杰先生为公司财务总监，韩磊先生为公司总工程师，常光玮女士为公司总经济师，李智先生为公司总法律顾问，焦昊先生为公司总经理助理，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满。

曹俊文先生、韩磊先生、宋国忠先生、韩涛先生、陈一杰先生、常光玮女士、李智先生、焦昊先生简历见附件二。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司经营层换届需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满。李艳英女士简历见附件三。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司管理需要，聘任崔蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满。崔蓉女士简历见附件四。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。