公告日期：2025-05-10

山煤国际能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

（2025 年 5 月 20 日）

一、会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孟君先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：

1．截至 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．本次会议工作人员。
七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知；

（二）宣读议案，股东讨论；

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6.《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

7.《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

8.《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

9.《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》

10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（三）审议议案及投票表决；

（四）宣布表决结果；

（五）见证律师宣读法律意见书；

（六）宣读股东大会决议；

（七）参会人员签字；

（八）宣布会议结束。

山煤国际能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会议题

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6.《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

7.《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

8.《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

9.《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》

10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议题一：

《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

各位股东：

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，公司董事会对公司 2024年的工作进行了总结。现将《2024 年度董事会工作报告》提交审议，全文见附件。
本议案已经2025年4月27日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年五月二十日

附件：

山煤国际能源集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对内外部形势变化和各种挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实省委、省政府各项决策部署，聚焦公司战略目标，紧紧围绕“1334”工作思路，锚定“高质量发展”主题，坚持稳中求进、迎难而进，公司总体发展保持健康稳定态势。

2024 年，公司实现营业收入 295.61 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润
22.68 亿元；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 24.44 亿元；总资产达到403.80 亿元，较年初下降 0.58%；归属于公司股东的净资产达到 164.91 亿元，较年初增长 5.19%；本报告期末，公司资产负……
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