公告日期：2025-10-01

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-042 号
山煤国际能源集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成摘牌
暨拟办理股份解除质押登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西煤炭进
出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）于 2022 年 9 月 28 日完成山煤集团
2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）的发行。本期可交换债券简称“22 山煤 EB”，债券代码“137154”，发行规模 20 亿元，债券期限 3 年。

2025年9月30日，公司收到控股股东山煤集团的告知函，山煤集团已于2025年 9 月 29 日完成本期可交换债券的本息兑付及摘牌工作。在换股期内，本期可交换债券投资人累计换股 0 股。

山煤集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了“山西煤炭进出口集团有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，为本期可交换债券换股和本息偿付提供担保。鉴于本期可交换债券已到期并完成摘牌工作，山煤集团拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理质押专户中 280,000,000 股山煤国际 A 股股票的解除质押。上述股份将在解除质押后划转至山煤集团的自有证券账户。

截至本公告日，山煤集团共持有公司股份 1,148,006,282 股，占公司总股本的 57.91%，其中累计质押公司股份 280,000,000 股，占公司总股本的 14.12%。本次解除质押后，山煤集团无质押公司股份。

公司将持续关注山煤集团本次股份解除质押事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 30 日

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