公告日期：2025-10-01

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-039 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合山煤国际能源集团

股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司决定对《公司章程》部分条

款进行修订。

2025 年 9 月 30 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修

订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。该事

项还需提交公司股东会审议。

《公司章程》修订内容如下：

序 原章程条款 修订后条款

号

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人，由董事会以全
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 体董事过半数选举产生或更换。

1 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定 担任法定代表人的董事辞任的，视为
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
定代表人。 的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

第一百五十五条 董事长行使下列 第一百五十五条 董事长行使下列
职权： 职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事 （一）主持股东会和召集、主持董事
会会议； 会会议；

2 （二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司发行的股票、公司债 （三）相关法律、法规、规范性文件
券及其他有价证券； 及董事会授予的其他职权。

（四）签署董事会重要文件和应由公

司法定代表人签署的其他文件；

序 原章程条款 修订后条款

号

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗

力的紧急情况下，对公司事务行使符合法

律规定和公司利益的特别处置权，并在事

后向公司董事会和股东会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 30 日

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