公告日期：2026-04-24

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2026-002 号
山煤国际能源集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月10日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2026年4月22日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事、总经理付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

二、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

四、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司决定向全体股东每 10 股派发现金股利 3.55 元（含税），截至公告日，
公 司 总 股 本 1,982,456,140 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 股 利 人 民 币
703,771,929.70 元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2026 年度。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 60.34%。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

关于 2025 年度利润分配方案的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-003 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士、昝志宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

八、审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际关于 2025 年度审计机构履职情况评估报告》《山煤国际董事会审计委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员……
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