公告日期：2026-04-24

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2026-004 号
山煤国际能源集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日
召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预
计的议案》，并经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过；于 2025 年 8 月 27
日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易进行了预计及新增预计，具
体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日、2025 年 8 月 28 日分别在上海证券交易所
网站披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-005 号）和《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-032 号）。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2026年4月22日，公司召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联
董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东会审议。

2.公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，认为：公司2025年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营需要，且在预计的范围内执行，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
2025 年度，公司日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，具体执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

交易类别 关联交易类别内容 关联人 2025 年预计发生金额 2025 年实际发生金额 预计发生金额与实际发生金
额差异较大的原因

采购商品、原材料、燃料山西焦煤集团有限责任公司油品分公司 14,500 11,364.08

及动力 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集 21,000 6,283.94由于市场变化，部分业务未
团有限责任公司油品分公司） 开展。

采购商品业务小计 ……
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