公告日期：2026-04-24

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（薛建兰）
本人作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度工作中，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人薛建兰，女，汉族，1962 年 5 月出生，博士研究生学
历，中共党员，山西财经大学教授、博士研究生导师。曾任山西省人民政府法律顾问。现任中国法学会财税法学研究会常务理事,中国法学会经济法学研究会理事,山西省经济法研究会副会长,山西省律师协会财税法专业委员会主任,太原仲裁委员会仲裁员，晋能控股山西电力股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，召开股东会 5 次，本
人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数

事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

7 7 0 0 否 5

本人均亲自出席 2025 年度召开的董事会和股东会，并对
所有议案进行了认真审阅与分析，本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2025 年度董事会、股东会审议的所有议案均投赞成票。
（二）出席董事会专门委员会的情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内召集薪酬与考
核委员会会议 1 次，审议了调整公司组织机构的议案，出具了审查意见。

作为提名委员会委员，报告期内参加提名委员会会议 1 次，
对关于聘任韩涛先生为公司副总经理事项进行审查。

报告期内，本人还参加审计委员会会议 2 次，听取了年审
会计师汇报公司 2024 年度审计工作实施情况，与年审会计师就审计工作进展及重点事项进行了沟通交流。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 5 次会议，本人
均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来等共 11 项议案进行审议并发表审核意见。本人同意各项议案并对会议议案投赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与审计机构沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构进行了积极有效沟通，并对公司内部审计机构的审计工作进行了监督检查。在公司编制年度报告期间，本人积极参加审计委员会会议，听取年审会计师汇报公司 2024 年度审计工作实施情况及审计工作结果，并与年审会计师事务所就相关涉及事项进行沟通。

（六）现场考察情况及公司配合情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东会、各专门委员会及独立董事专门会议的机会，对公司经营管理情况、内控制度建设及执行情况、财务状况等进行了现场考察。利用参加公司诉讼案件对接会的机会，对公司诉讼事项进行深入了解。结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责的过……
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