公告日期：2026-04-24

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（辛茂荀）
作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中
共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省会计学会常务副会长，山西美锦能源股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，本人及直系亲属、主要社会关系均未与公司主要股东、实际控制人，以及其他与公司存在利害关系的单位
或个人发生任何可能影响独立客观判断的关联关系，不存在持有公司股份、在公司及关联方任职、与公司存在业务往来等任何影响独立性的情形，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次，召开股东会 5 次，本
人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数

事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

7 7 0 0 否 5

本人均亲自出席并对所有议案均进行了全面、深入的审阅与分析，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2025年度董事会、股东会审议的所有议案均投赞成票。

（二）出席董事会专门委员会的情况

1.提名委员会履职情况

本人作为提名委员会主任委员，报告期内共召集提名委员会会议 1 次，对关于聘任韩涛先生为公司副总经理事项进行审
查。

2.审计委员会履职情况

作为审计委员会委员，报告期内亲自参加审计委员会会议 5
次，委托参加会议 1 次，参与了公司 2024 年度审计工作相关事项的沟通交流，审议了公司定期报告等议案。

3.安全生产与环保委员会履职情况

作为安全生产与环保委员会委员，报告期内共参加安全生产与环保委员会委员会议 1次，对 2025 年度安全生产工作报告、2025 年度生态环境保护工作报告的议案进行了审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 5 次会议，本人
均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来等共 11 项议案进行审议并发表审核意见。本人同意各项议案并对会议议案投赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，对公司报送的各类文
件均认真审阅，持续关注公司的生产经营状况。在董事会议案审议时，积极发表意见，有效行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东利益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项
进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与审计机构沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行
积极沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计相关问题进行有效地探讨和交流。本人与公司年审会计师积极沟通公司的审计安排计划、重点关注及关键事项，认真了解公司的财务核算工作，并审阅了会计师事务所出具的年度审计报告，认为该年度审计报告客观、公正的反映了公司经营情况。

（六）现场考察情况及公司配合情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、各专门委
员会及独立董事专门会议的机会，对公司进行了现场考察……
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