公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-027

证券代码：834625 证券简称：鲁电节能 主办券商：中银证券

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月31日，以书面送达等

形式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年9月10日。

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：杨东廷先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-027

（一）审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》

1、议案内容

具体内容详见2017年9月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股股东借款的关联交易议案》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事杨东廷先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年第三次临时股东大会进行审议通过。

三、 备查文件目录

《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017年9月12日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。