公告日期：2026-05-14

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-019

山东黄金矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 3 日 9:30

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日

至2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √ √

2 《公司 2025 年度独立董事述职报告》 √ √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √ √

4 《公司 2025 年度利润分配方案》 √ √

5 《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行 √ √
2026 年中期分红方案的议案》

6 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √ √

7 《关于公司〈2025 年可持续发展报告〉的议案》 √ √

8 《公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发 √ √
放的议案》

9 《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 √ √
案的议案》

10 《关于 2026 年度公司为香港子公司提供年度 √ √

担保额度预计的议案》

11 《关于公司开展 2026 年度期货和衍生品交易 √ √
的议案》

12 《关于公司开展 2026 年度黄金租赁与黄金远 √ √
期交易组合业务的议案》

13 《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年 √ √
-2028 年）的议案》

14 《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会的议案 1-14 经公司第七届董事会第九次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案 14
3……
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