公告日期：2026-05-14

山东黄金矿业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年六月三日

目 录

股东会须知 ...... 3
股东会议程 ...... 4
2025 年度董事会工作报告 ......7
2025 年度独立董事述职报告 ......19
2025 年年度报告及摘要 ......20
2025 年度利润分配方案 ......21关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案 ..... 24
关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 26
关于 2025 年可持续发展报告的议案 ...... 31
2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案 ......32
2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ......34
关于 2026 年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案 ...... 37
关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案 ...... 42
关于开展 2026 年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案 ...... 49
关于未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案 ...... 53
关于发行 H 股一般授权的议案 ...... 59

股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。

一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、股东在会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

股东会议程

一、大会安排：

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议时间：

现场会议召开时间：2026年6月3日 9:30

网络投票时间：2026年6月3日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

(三)会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(五)股权登记日：2026 年 5 月 28 日

二、会议议程：

(一)大会主持人宣布会议开始

(二)宣读并审议会议议案

议案 1：《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

议案 3：《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案 4：《公司 2025 年度利润分配方案》

议案 5：《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案
的议案》

议案 6：《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案 7：《关于公司〈2025 年可持续发展报告〉的议案》

议案 8：《公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

议案 9：《……
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