公告日期：2026-05-30

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-021
山东黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年5月29日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业管治守则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定3个公司治理相关制度。

本议案分3个子议案：

1.1《山东黄金矿业股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2《山东黄金矿业股份有限公司雇员多元化管理办法》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.3《山东黄金矿业股份有限公司内部审计工作规定》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述3个制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）逐项审议通过了 《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业管治守则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对17个公司治理相关制度进行修订。

本议案分17个子议案：

2.1《山东黄金矿业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.2《山东黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.3《山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.4《山东黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.5《山东黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.6《山东黄金矿业股份有限公司独立董事专门会议议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.7《山东黄金矿业股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.8《山东黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.9《山东黄金矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.10《山东黄金矿业股份有限公司股东提名人选参选董事的程序规范》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.11《山东黄金矿业股份有限公司董事会成员多元化制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.12《山东黄金矿业股份有限公司大股东及董事、高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事进行证券交易的标准守则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.13《山东黄金矿业股份有限公司信息披露事务管理办法》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.14《山东黄金矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.15《山东黄金矿业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.16《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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