公告日期：2026-05-30

山东黄金矿业股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细则第三至第五条的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会的支撑部门为公司负责战略规划的部门，负责委员会工作资料的收集与研究、日常工作的联络和会议组织等。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司中长期发展战略规划、年度投资计划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜；

（七）法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》以及本实施细则规定的其他事项。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则

第十条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如遇紧急事务，可以豁免前述期限并采取灵活会议通知模式，但召集人应当在会议上做出说明。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十三条 战略规划部门主要负责人、负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理人员及其他咨询人员列席会议。列席会议人员有发言权，但没有表决权。

第十四条 如有必要，在确保不泄露公司商业机密的前提下，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，会议记录由委员会工作机构制作，包括以下内容：

（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；

（二）出席会议和缺席及委托出席情况；

（三）列席会议人员的姓名、职务；

（四）会议议题；

（五）委员及有关列席人员的发言要点；

（六） 会议记录人姓名；

（七） 会议记录或决议中应当注明有利害关系的委员回避表决的情况（如涉及）

出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室按照公司有关档案管理制度保存，保存时间不少于十年。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第十九条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行。

第二十条 本实施细则所称“以上”含本数，“过半数”不含本数。

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。