公告日期：2026-06-23

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-027

山东黄金矿业股份有限公司

关于副董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）董事会于

2026 年 6 月 22 日收到公司副董事长刘钦先生的书面辞职报告，刘钦先生因工作

调整（控股股东山东黄金集团有限公司领导不在上市公司兼任领导职务），申请

辞去公司副董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员

会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

离任后，刘钦先将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

刘钦 副董事长、 2026 年 6 2028年8月 工作调整 否 不适用 否，不存在
董事、董事 月 22 日 13 日 （控股股 未履行完
会可持续发 东山东黄 毕的公开
展委员会主 金集团有 承诺（含增
任委员、董 限公司领 持承诺）
事会审计委 导不在上

员会委员、 市公司兼

董事会薪酬 任领导职

与考核委员 务）

会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，

刘钦先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达

公司董事会之日起生效。刘钦先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、调整董事会专门委员会委员工作。

截至本公告披露日，刘钦先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在任何与离任有关的其他应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。

刘钦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于提升公司治理水平、加强战略引领、夯实发展根基、深化科技创新，为山东黄金持续、稳健、高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对刘钦先生履职以来的敬业奉献、专业担当以及推动公司发展所付出的卓越努力，表示衷心感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 22 日

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