公告日期：2026-06-27

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-030
山东黄金矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,052

其中：A 股股东人数 2,051

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,512,658,775

其中：A 股股东持有股份总数 2,270,368,486

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 242,290,289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.5054

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.2495

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2559

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，公司董事、总经理汤琦

先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，公司董事长韩耀东先生、董事修国林先生、独

立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会；

2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；

3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公

司代表担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,232,484,837 98.3313 36,946,686 1.6273 936,963 0.0414

H 股 98,228,171 40.5415 141,934,410 58.5803 2,127,708 0.8782

普通股合计： 2,330,713,008 92.7588 178,881,096 7.1192 3,064,671 0.1220

2、 议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,222,647,259 97.8980 46,796,164 2.0611 925,063 0.0409

H 股 57,166,641 23.5943 182,995,940 75.5276 2,127,708 0.8782

普通股合计： 2,279,813,……
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